Medior Transaction Monitoring Analist

Medior Transaction Monitoring Analist

Organisatie

Locatie

Amsterdam, Utrecht

Opleidingsniveau

WO

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform

Vakgebieden

Medior Transaction Monitoring Analist Maak impact in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit Wil jij een bijdrage leveren aan het tegengaan van witwassen, fraude en andere vormen van financieel-economische criminaliteit? Als Medior Transaction Monitoring Analist onderzoek en analyseer je alerts uit het betalingsverkeer. Met jouw ervaring pak je complexe dossiers op, voer je verdiepende analyses uit en stel je duidelijke, onderbouwde rapportages op. Zo speel jij een directe rol in het veilig en integer houden van ons financiële stelsel.

Dit ga je doen

• Analyse van ongebruikelijke of afwijkende transacties op basis van klantprofielen
• Rapporteren van bevindingen en adviseren over risico’s
• Voorbereiden van meldingen richting FIU indien nodig
• Ondersteunen van junior collega’s en bijdragen aan kennisdeling
• Signaleren van verbeterkansen binnen processen en klantdossiers

Je bent fit for the job als je...

• Afgeronde HBO-opleiding , bij voorkeur richting rechten, criminologie of vergelijkbaar
• 1–2 jaar ervaring binnen Transaction Monitoring of een gerelateerde FEC-omgeving
• Kennis van CDD, bedrijfs- en cijferanalyse en klantcontact
• Sterke beheersing van de Nederlandse taal
• Eigenschappen zoals resultaatgerichtheid, nieuwsgierigheid en het vermogen anderen te stimuleren

Deze skills komen van pas

Analytische & Onderzoekstechnische Skills

• Sterk analytisch vermogen – je kunt snel patronen herkennen en verbanden leggen.
• Onderzoekstechnieken binnen FEC – ervaring met diepgaand onderzoek naar transacties, klantprofielen en risico-indicatoren.
• Oordeelsvorming & risicobeoordeling – situaties snel en accuraat inschatten.
• Probleemoplossend denken – je kunt complexe casuïstiek vertalen naar heldere conclusies.

Rapportage- & Communicatieskills

• Schriftelijke vaardigheid – je kunt bevindingen helder, gestructureerd en overtuigend vastleggen.
• Mondelinge communicatie – je kunt bevindingen uitleggen aan stakeholders, collega’s en eventueel compliance officers.
• Adviesvaardigheden – je vertaalt risico’s naar concrete procesverbeteringen.

FEC & Transaction Monitoring Expertise

• Diepgaande kennis van Transaction Monitoring-processen
• Ervaring met zowel particuliere als zakelijke dossiers
• Inzicht in wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet)
• Ervaring met FIU-meldingen en risicosignalering
• Nauwkeurigheid – hoge mate van precisie in analyses en rapportages.

Persoonlijke Eigenschappen

• Scherp oog voor detail
• Integriteit & betrouwbaarheid
• Proactiviteit – kansen zien voor verbetering en deze bespreken.
• Flexibiliteit – snel schakelen tussen dossiers, prioriteiten en nieuwe informatie.

Dit krijg je van ons

Salaris & Vergoedingen

• Bruto maandsalaris tussen €3500 – €5.000 (afhankelijk van ervaring en certificeringen).
• Vakantiegeld (8%) en 25 vakantiedagen .
• Bonusregeling op basis van persoonlijke en/of teamdoelstellingen.
• Mobiliteitsvergoeding , zoals:
• Leaseauto of
• OV-businesscard of
• Maandelijks mobiliteitsbudget.

Hybride werken & flexibiliteit

• Hybride werkmodel : combinatie van thuiswerken en kantoor.
• Thuiswerkvergoeding (per dag of maand).

Faciliteiten & Tools

• Laptop en telefoon van de zaak , ook voor privégebruik.
• Toegang tot professionele onderzoekstools (zoals TM-systemen, OSINT-tools, dataplatforms).

Ontwikkeling & Groei

• Ruime opleidingsbudgetten , bijvoorbeeld:
• Wwft / FEC trainingen
• Certified AML / CDD-expert trainingen
• Data-analyse of OSINT training
• Deelname aan intervisies en kennissessies.
• Doorgroeimogelijkheden naar:
• Quality Checker
• FEC Specialist
• Lead Transaction Monitoring
• Compliance Officer

Zekerheid & Welzijn

• Collectieve zorgverzekering
• Toegang tot vitaliteitsprogramma’s (coaching, mentale gezondheid)

Team & Werkcultuur

• Werken binnen een team met veel expertise en senioriteit , waar kennisdeling centraal staat
• Mogelijkheid om deel te nemen aan pilotprojecten en verbeterinitiatieven
• Gezamenlijke lunches, borrels en teamactiviteiten

Impact & Waarde

• Een rol waarin je direct bijdraagt aan het bestrijden van witwassen, fraude en financiële criminaliteit
• Mogelijkheid om je ervaring in te zetten voor mentoring van minder ervaren analisten

• OV of KM vergoeding

  Reis zorgeloos met NS-Business Card of km-vergoeding

• Vast contract

  Vast contract. Of je groeit daar naartoe

• Team EIFFEL Academy trainingen

  Ontwikkel je onbeperkt met de Team EIFFEL Academy trainingen

• Bonussen

  Boost je salaris met onze verschillende bonussen

• Lease een fiets

  Trap je werkdag af op 2 wielen. Lease een (elektrische) fiets en blijf in beweging

• 25 dagen vakantie

  Met 25 dagen vakantie heb je alle tijd voor jouw avonturen

• Pensioenregeling

  Een solide basis voor je toekomst met onze pensioenregeling

• Hybride werken

  Hybride werken: thuis, bij je opdrachtgever en in ons Clubhuis

Dit zijn wij

Team EIFFEL is een toonaangevende organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van hoogwaardig advies, projectondersteuning en interim-expertise binnen de publieke en private sector. Met een groot netwerk van gedreven professionals helpen we organisaties vooruit op thema’s zoals legal, finance, data, projectmanagement, compliance en het sociaal domein.

Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en resultaat . Onze mensen werken aan complexe vraagstukken bij toonaangevende opdrachtgevers en maken daar dagelijks impact — of het nu gaat om het optimaliseren van processen, het oplossen van capaciteitstekorten of het uitvoeren van volledige projecten.

Bij Team EIFFEL geloven we in groei, samenwerking en ontwikkeling . Daarom investeren we continu in onze medewerkers via opleidingen, coaching, intervisie en een sterke community waar kennisdeling centraal staat. We creëren een omgeving waarin talent kan floreren en waarin we samen bouwen aan duurzame oplossingen voor de toekomst.

Met onze energieke, mensgerichte cultuur en “Eiffelaar-mentaliteit” — ambitieus, nieuwsgierig, verbindend en oplossingsgericht — zetten we ons elke dag in om klanten te ontzorgen én te versterken. Dat is waar Team EIFFEL voor staat.

Vacature informatie

Organisatie: DPA

Locatie: Amsterdam, Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Solliciteren