Analist tegen Geldwitwassen

Je zorgt ervoor dat organisaties veilig en verantwoord zaken kunnen doen. Dat begint bij precies weten met wie je werkt, wat zij doen en waar hun vermogen vandaan komt. Door hier scherp op te zijn, leg je een stevig fundament voor samenwerking en vertrouwen en maak je zichtbaar het verschil. Deze rol is belangrijk omdat je directe invloed hebt op de kwaliteit en betrouwbaarheid van nieuwe klanten. Je bent de specialist waar collega’s op bouwen tijdens het hele onboardingproces.

In je werk bewaak je dat nieuwe zakelijke klanten zorgvuldig en correct worden beoordeeld voordat zij starten. Je controleert of klantdossiers compleet zijn, onderzoekt de herkomst van vermogen en stelt verdiepende vragen wanneer informatie niet logisch of volledig is. Als dossiers moeten worden aangevuld, volg je herstelacties op en ben je het aanspreekpunt bij controles vanuit interne toetsing en compliance. Daarnaast schrijf je heldere werkinstructies voor collega’s en denk je mee in projecten om het onboardingproces slimmer en beter te maken. Die combinatie van inhoudelijk onderzoek, overleg en verbetering van werkwijzen zorgt voor afwisseling en uitdaging, met ruimte om je expertise echt in te zetten.

Je werkt gestructureerd en denkt scherp na over risico’s en details. Je durft vragen te stellen, ook als dat spanning kan opleveren, en je staat stevig in je advies richting collega’s. Je bent nieuwsgierig naar hoe organisaties werken en bewaakt kwaliteit zonder het menselijke aspect uit het oog te verliezen. Je communiceert duidelijk en neemt verantwoordelijkheid voor je eigen werk.

Wat ga je doen?

• Het uitvoeren van diepgaande klantonderzoeken binnen het kader van onboarding;
• het analyseren van klantdossiers op signalen van witwassen, fraude en andere integriteitsrisico’s, en stelt op basis daarvan heldere en onderbouwde conclusies op;
• nauw samenwerken met collega’s binnen Compliance en KYC om risicovolle situaties snel en effectief aan te pakken.

Functievereisten:

• Minimaal hbo-werk- en denkniveau;
• 3-5 jaar ervaring in KYC/CDD als analist of relevante ervaring binnen financiële instellingen;
• ervaring met klantanalyses, particuliere dossiers, complexe (internationale) bedrijfsstructuren of Corporate/Commercial Banking.