Transactie Monitoring Analist

Functieomschrijving

Ben jij een zelfstandige onderzoeker met een scherpe blik? Wil je samen met je team echt impact maken in de strijd tegen financiële criminaliteit? Dan is dit jouw kans om het verschil te maken. Met jouw focus op het monitoren en analyseren van transacties, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering beheersen.

wat bieden wij jou

• Naast vakantiegeld van 8%, ook nog 11% IKB;
• Werkomgeving waarin jij jezelf blijft ontwikkelen;
• 32, 36 of 40 uur (4x 9 uur mogelijk);
• Tijdelijke opdracht tot eind 2026;
• Start jouw carriére binnen compliance;
• NS business card, ook privé te gebruiken.

wie ben jij

Om succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig:

• Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding in een juridische, financiële criminologische of economische richting;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling;
• Minimaal 6 maanden ervaring met Transactie Monitoring;
• Zin om je te ontwikkelen in een uitdagende omgeving.

wat ga je doen

Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist;

• Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren;
• Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen;
• Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten;
• Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact;
• Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek;
• Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke stappen en breng je tijdig de relevante partijen op de hoogte;
• Naast het uitvoeren van onderzoeken kunnen dagelijkse en wekelijkse besprekingen en trainingssessies ook deel uitmaken van je werkdag.

waar ga je werken

Als analist start je samen met jouw groep met een uitgebreide en kwalitatief hoogstaande opleiding. Tijdens de opleiding word je twee keer in de week op kantoor Amersfoort verwacht, de overige dagen kan je thuis aan de slag. Na de opleiding zal je 1 of 2 dagen per week op je gekozen locatie verwacht worden. Tijdens de opleiding word je intensief begeleidt door professionele trainers en ervaren collega’s. Zij zullen jou de kneepjes van het vak leren, waardoor je na een aantal maanden zelfstandig in staat bent om gesignaleerde transacties te analyseren en te voorzien van een gedegen risicoanalyse. Na deze opleidingsperiode van vier maanden zal je uitstromen in een team op je gekozen locatie.

sollicitatie

Zin gekregen om als KYC (Transaction Monitoring) analist een bijdrage te leveren aan het tegengaan van (financiële) criminaliteit?

Solliciteer en overtuig ons waarom jij de ideale kandidaat bent!

Note: applicants are required to speak Dutch Fluently.

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. Sollicitatieprocedure

Je maakt een 'mijn Randstad' account aan om te kunnen reageren op onze vacatures. Dit doe je automatisch wanneer je voor het eerst een sollicitatie afrondt bij Randstad, heel eenvoudig dus. Via je 'mijn Randstad' account beheer je gemakkelijk je gegevens en gaan je volgende sollicitaties nog sneller!