Senior Transaction Monitoring Analist

Organisatie

Locatie

Utrecht, Hilversum, Amsterdam

Opleidingsniveau

WO

Arbeidsvoorwaarden

Marktconform

Vakgebieden

Als senior transaction monitoring analist Verdiep je je in complexe dossiers en draag je bij aan een veilig financieel systeem. Financieel-economische criminaliteit blijft een groeiende uitdaging. Als Senior Transaction Monitoring Analist onderzoek en analyseer je signalen uit het betalingsverkeer die mogelijk wijzen op witwassen, fraude of andere illegale activiteiten. Met jouw ervaring pak je de complexere dossiers op en duik je diep in de herkomst van opvallende transacties. Jij brengt overzicht, scherpte en expertise en dat maakt het verschil.

Dit ga je doen

• Onderzoek naar verdachte transacties op basis van betaalgedrag en klantprofielen
• Bevindingen helder rapporteren en onderbouwen
• Voorbereiden van meldingen richting FIU indien van toepassing
• Adviseren over verbetering van risico’s en processen
• Kennisoverdracht en ondersteuning van minder ervaren collega’s
• Bijdragen aan pilotprojecten gericht op efficiëntie en kwaliteit

Wat kun je verwachten? Je werkt in een professionele omgeving waar expertise, scherpte en samenwerking centraal staan. Je krijgt de ruimte om invloed uit te oefenen op processen, te bouwen aan verbetering en een belangrijke rol te spelen in kennisdeling binnen het team.

Je bent fit for the job als je...

• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur rechten, criminologie of vergelijkbaar)
• Minimaal 3 jaar ervaring binnen Transaction Monitoring of een vergelijkbaar FEC-domein
• Ervaring met complexe particuliere én zakelijke TM-dossiers
• Analytische vaardigheden en kennis van relevante onderzoekstechnieken
• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
• Flexibiliteit, coachende vaardigheden en een goed ontwikkeld gevoel voor omgevingssignalen

Deze skills komen van pas

Analytische & Onderzoekstechnische Skills

• Sterk analytisch vermogen – je kunt snel patronen herkennen en verbanden leggen.
• Onderzoekstechnieken binnen FEC – ervaring met diepgaand onderzoek naar transacties, klantprofielen en risico-indicatoren.
• Oordeelsvorming & risicobeoordeling – situaties snel en accuraat inschatten.
• Probleemoplossend denken – je kunt complexe casuïstiek vertalen naar heldere conclusies.

Rapportage- & Communicatieskills

• Schriftelijke vaardigheid – je kunt bevindingen helder, gestructureerd en overtuigend vastleggen.
• Mondelinge communicatie – je kunt bevindingen uitleggen aan stakeholders, collega’s en eventueel compliance officers.
• Adviesvaardigheden – je vertaalt risico’s naar concrete procesverbeteringen.

FEC & Transaction Monitoring Expertise

• Diepgaande kennis van Transaction Monitoring-processen
• Ervaring met zowel particuliere als zakelijke dossiers
• Inzicht in wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet)
• Ervaring met FIU-meldingen en risicosignalering

• Nauwkeurigheid – hoge mate van precisie in analyses en rapportages.

Persoonlijke Eigenschappen

• Scherp oog voor detail
• Integriteit & betrouwbaarheid
• Proactiviteit – kansen zien voor verbetering en deze bespreken.
• Flexibiliteit – snel schakelen tussen dossiers, prioriteiten en nieuwe informatie.

Dit krijg je van ons

Salaris & Vergoedingen

• Bruto maandsalaris tussen €4.000 – €6.000 (afhankelijk van ervaring en certificeringen).
• Vakantiegeld (8%) en 25 vakantiedagen .
• Bonusregeling op basis van persoonlijke en/of teamdoelstellingen.
• Mobiliteitsvergoeding , zoals:
• Leaseauto of
• OV-businesscard of
• Maandelijks mobiliteitsbudget.

Hybride werken & flexibiliteit

• Hybride werkmodel : combinatie van thuiswerken en kantoor.
• Thuiswerkvergoeding (per dag of maand).

F aciliteiten & Tools

• Laptop en telefoon van de zaak , ook voor privégebruik.
• Toegang tot professionele onderzoekstools (zoals TM-systemen, OSINT-tools, dataplatforms).

Ontwikkeling & Groei

• Ruime opleidingsbudgetten , bijvoorbeeld:
• Wwft / FEC trainingen
• Certified AML / CDD-expert trainingen
• Data-analyse of OSINT training
• Deelname aan intervisies en kennissessies.
• Doorgroeimogelijkheden naar:
• Quality Checker
• FEC Specialist
• Lead Transaction Monitoring
• Compliance OfficerZ ekerheid & Welzijn
  • Collectieve zorgverzekering .
  • Toegang tot vitaliteitsprogramma’s (coaching, mentale gezondheid).

Team & Werkcultuur

• Werken binnen een team met veel expertise en senioriteit , waar kennisdeling centraal staat.
• Mogelijkheid om deel te nemen aan pilotprojecten en verbeterinitiatieven.
• Gezamenlijke lunches, borrels en teamactiviteiten.

Impact & Waarde

• Een rol waarin je direct bijdraagt aan het bestrijden van witwassen, fraude en financiële criminaliteit .
• Mogelijkheid om je ervaring in te zetten voor mentoring van minder ervaren analisten.

Dit zijn wij

Team EIFFEL is een toonaangevende organisatie die gespecialiseerd is in het leveren van hoogwaardig advies, projectondersteuning en interim-expertise binnen de publieke en private sector. Met een groot netwerk van gedreven professionals helpen we organisaties vooruit op thema’s zoals legal, finance, data, projectmanagement, compliance en het sociaal domein.

Wij staan voor kwaliteit, vakmanschap en resultaat . Onze mensen werken aan complexe vraagstukken bij toonaangevende opdrachtgevers en maken daar dagelijks impact — of het nu gaat om het optimaliseren van processen, het oplossen van capaciteitstekorten of het uitvoeren van volledige projecten.

Bij Team EIFFEL geloven we in groei, samenwerking en ontwikkeling . Daarom investeren we continu in onze medewerkers via opleidingen, coaching, intervisie en een sterke community waar kennisdeling centraal staat. We creëren een omgeving waarin talent kan floreren en waarin we samen bouwen aan duurzame oplossingen voor de toekomst.

Met onze energieke, mensgerichte cultuur en “Eiffelaar-mentaliteit” — ambitieus, nieuwsgierig, verbindend en oplossingsgericht — zetten we ons elke dag in om klanten te ontzorgen én te versterken. Dat is waar Team EIFFEL voor staat.

Organisatie: DPA

Locatie: Utrecht, Hilversum, Amsterdam

Opleidingsniveau: WO