Compliance Analist Medior - KYC/CDD Onderzoek

Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek

Als u meer wilt weten over de vereisten voor deze functie, lees dan verder voor alle relevante informatie.

Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je werkt met slimme tooling én voert zelfstandig KYC-onderzoeken uit. Het ideale project voor iemand die energie krijgt van doorpakken én scherpe analyses.
Dit ga je doen

Als Compliance Analist voer je klantonderzoeken uit binnen een zakelijke MKB-omgeving. Dankzij de tooling ligt er een sterke basis, maar jij maakt het dossier compleet. Je:

• Beoordeelt transacties, klantstructuren en herkomst van middelen;
• Signaleert afwijkende patronen en potentiële risico’s;
• Legt je bevindingen zorgvuldig en volledig vast;
• Neemt contact op met de klant wanneer aanvullende informatie nodig is;
• Rondt je dossiers binnen de gestelde deadlines kwalitatief af

Je bent fit for the job als je..

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding;
• Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met CDD/KYC;
• Je bent analytisch, proactief en werkt gestructureerd;
• Je kunt risico’s goed inschatten én helder rapporteren;
• Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week

Dit krijg je van ons

• Een salaris tussen €3.500 – €4.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur);
• Vakinhoudelijke ondersteuning en doorgroeimogelijkheden binnen DPA;
• Begeleiding vanuit DPA en toegang tot vakgerichte trainingen;
• Een netto thuiswerkvergoeding;
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen;
• Pensioenregeling;
• Flexibel mobiliteitsregeling (o.a. OV Altijd Vrij reizen abonnement of een mobiliteitsvergoeding);
• Een Performance Manager die je persoonlijk begeleid;
• Een team waar samenwerking, ontwikkeling en resultaat centraal staan

Ben jij klaar voor een opdracht waarin je meters maakt én kwaliteit levert? xnkfpon Solliciteer vandaag – je hoort binnen twee werkdagen van ons. Eerst even kennismaken? Dat kan natuurlijk ook.

Deze skills komen van pas

• Support/klantenservice
• Risicoanalyse
• Dossier behandeling
• Compliance frameworks
• Analytisch vermogen;
• Communicatieve vaardigheden;
• Proactieve houding;
• Kennis van compliance frameworks;
• Administratieve vaardigheden